关键要点
- 涉嫌 40 亿美元加密庞氏骗局的联合创始人于 7 月在伊斯坦布尔被捕。
- 当局根据匿名举报和正式受害者的证词，锁定了该集团联合创始人。
- 警方缴获了多个加密钱包和密码，并追踪了价值 1.6 亿美元的加密货币流动情况。
土耳其当局逮捕了 OmegaPro 的联合创始人，OmegaPro 是一个价值 40 亿美元的加密庞氏骗局，据称与臭名昭著的 OneCoin 骗局。
在收到匿名人士的举报后，伊斯坦布尔省宪兵司令部突击搜查了多个地区地点。他们逮捕了 OmegaPro 联合创始人 Andreas Szakacs，他的化名是 Emre Avci。
OmegaPro 是一家总部位于迪拜的加密货币和外汇投资公司，成立于 2019 年。该平台为客户提供一系列付费投资产品，收益率高达 300%。
OmegaPro 于 2022 年 11 月停止提现，几乎与 FTX的崩溃。 该公司于 2023 年 7 月关闭了其整个业务。普通公众被引诱参与该计划，但直到该公司关闭并未经通知停止运营后才意识到这一点。
警方是如何锁定嫌疑人的？
据报道 发布 据当地媒体报道，对庞氏骗局的调查始于 6 月 28 日的一份匿名举报，据称举报人透露了 Szakacs 的下落。7 月 9 日，土耳其当局突击搜查了伊斯坦布尔贝伊科兹的两处房产，Szakacs 被拘留。
当局 扣押 32 个冷钱包，内含不同的加密货币和密码存储设备。他们还查获了多台计算机，发现了大量 OmegaPro 文件和巨额资金流动记录。
荷兰人 Abdul Ghaffar Mohaghegh 证实了这一消息，他本人也是该骗局的受害者。他的证词帮助当局确定了加密货币庞氏骗局联合创始人的所在地。
据报道，Mohaghegh 在 OmegaPro 庞氏骗局中投资了 700 万美元，并代表另外 3,000 名个人在该骗局中总共损失了超过 1 亿美元。
除了外国受害者的举报和证词外，一些当地公民还报告了使用一款名为 Omega Invest 的加密投资应用程序的欺诈经历，该应用程序据称是 OmegaPro 应用程序的子公司。
当地受害者声称，他们最初用小额投资快速获利，随后要求进行更大额的投资。然而，当他们试图撤回大量投资时，该应用程序停止了访问。
Omega Pro 骗局是如何运作的？
OmegaPro 骗局的结构如下 庞氏骗局或金字塔骗局， 将新投资者的资金分配给老投资者，从而产生盈利的假象。
庞氏骗局通过提供初始小额投资的高额回报来引诱潜在受害者，迫使受害者进行更大的投资。在受害者进行更大的投资后，希望赚快钱，骗局要么停止他们的访问，要么被删除并完全消失。
例如，庞氏骗局的新参与者首先被要求投资 5 到 10 美元，并承诺获得 10 倍回报。投资完成后，用户的账户会更新利润，并允许提取或部分提取。
随后，投资门槛从10倍到100倍甚至更高，那些已经提取初始资金、希望快速获利的用户，往往会投入超过门槛的资金，而他们的账户也因此显示出高额的收益。
然而，当他们试图提取这笔钱时，他们被要求进一步投资以获取他们目前的利润。这个循环一直持续，直到骗局制造者决定带着钱逃跑。
OmegaPro 就是这种情况，它提供了 100 至 50,000 美元之间的投资计划。
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