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关键要点
- 德国当局已经关闭了该国多家加密货币交易所。
- 此次打击行动旨在摧毁助长加密相关犯罪的基础设施。
- 几乎所有这些交易所的反洗钱合规规定都很松懈。
德国当局已启动 大规模进攻 打击加密货币犯罪，关闭该国 47 家非法加密货币交易服务。
当局指责运营商忽视反洗钱 (AML) 法规，为大规模洗钱活动提供便利。
德国关闭 47 家加密货币交易所
联邦刑事警察局 (BKA)、中央打击网络犯罪局 (ZIT) 和法兰克福检察官办公室在一份声明中表示，这些交易所实现了匿名交易，使犯罪分子能够隐瞒资金来源 非法资金。
调查人员声称，这些交易所绕过了注册和身份验证流程，以加快和匿名化 加密货币转换。
据报道，这些不受监管的平台成为暗网交易商、僵尸网络运营商和其他网络犯罪分子洗钱的中心。
“我们找到了他们的服务器并查封了它们——开发服务器、生产服务器、备份服务器。我们掌握了他们的数据，因此，我们也掌握了你们的数据。交易、注册数据、IP 地址，”当局表示。
无法起诉
尽管在调查期间查获了客户数据，但德国当局承认起诉非法加密货币交易所背后的人员存在困难。
事实上，他们认为肇事者可能居住在监管松懈或不存在监管的国家 洗钱。
因此，重点将转向拆除引发这些犯罪的基础设施。
“由于网络犯罪分子通常居住在国外，并受到一些国家的容忍甚至保护，因此德国 执法”当局补充道。
此外，BKA 最近查获并 比特币的销售 已不再使用的 Movie2k.to 网站强调了可能出现的意外后果。
7月份的大规模抛售因价格波动而导致市场严重混乱。
此前针对比特币 ATM 采取的行动
这并不是德国当局第一次打击加密货币行业。
8月份，他们在全国范围内开展了一项行动 关闭 非法比特币 ATM，扣押13台机器，并没收 250,000 欧元。
联邦金融监管局（BaFin）警告公众这些不受监管的设备存在风险，它们可用于洗钱。
BaFin 的行动涉及 35 个地点的突击搜查，德国各地的执法机构均参与其中。 被扣押的自动取款机 在没有获得所需许可的情况下开展业务，违反了德国金融法规。
金融监管机构强调了超过 10,000 欧元的现金交易进行身份验证的重要性，并敦促公众在使用比特币 ATM 之前进行尽职调查。在德国，非法操作比特币 ATM 最高可被判处五年监禁。
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