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要点
- 韩国最大的加密货币交易所因 KYC 违规而陷入监管麻烦。
- 金融监管机构发现超过 500,000 个账户违反了 KYC 规范。
- 其中许多帐户提供的 ID 模糊或无法识别。
韩国最大的加密货币交易所 Upbit 在许可证更新过程中陷入了监管困境。
根据 报告 据当地新闻报道，Upbit 涉嫌违反了解你的客户 (KYC) 法规，并可能面临数百万美元的处罚。
Upbit因身份模糊而面临调查
据报道，韩国政府发现超过 50 万个加密货币账户违反了该平台的 KYC 规范。许多提交验证的身份证件要么模糊，要么无法识别。
报告指出， 金融服务委员会（FSC）， 该国金融监管机构在营业执照更新审查过程中发现了许多涉嫌违反客户核查义务的行为。
FSC 目前正在评估该项目的规模 KYC 欺诈。 在韩国，虚拟资产服务提供商必须每三年更新一次许可证。
据报道，这一大规模违规行为是在一次许可证更新过程的现场检查中发现的。
Upbit 可能面临巨额罚款
由于续约审查过程已经持续了三个多月，有传言称该交易所可能即将接受调查。
目前尚不清楚有多少案例被发现违反了 KYC 要求。
根据《特别金融交易信息法》，违反客户验证义务的行为可处以每起案件最高 1 亿韩元（72,000 美元）的罚款。
最近的调查 上比特的 涉嫌违反 KYC 规范并不是该加密平台的第一次。
Upbit面临越来越大的监管压力
该交易所目前是韩国最大的交易所，拥有超过80%的市场份额，反对党议员呼吁政府干预打破垄断。
国家金融监管机构已启动调查 Upbit的垄断 今年10月。随着其银行合作伙伴韩国银行 (K-Bank) 申请首次公开募股 (IPO)，垄断担忧日益加剧。
K-Bank 向 Upbit 客户提供 2.1% 的利率，而其营业利润率徘徊在 1% 以下，这在该银行即将上市之际引发了财务担忧。
FSC 主席承认了这些担忧，并保证金融监管机构将彻底调查最大的加密货币交易所与 K-Bank 之间的关系。
韩国 被认为是拥有严格监管政策的支持加密货币的国家之一。加密货币平台可以在获得许可证的情况下运营，但面临严格审查，尤其是在 Terra Luna 崩溃之后。
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