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关键要点
- 美国执法部门已扣押 USDT超过2.25亿美元。
- 这些资金被追溯到主要的加密骗局运营。
- 检察官说，这些计划“主要是在东南亚进行的，透明 经常利用贩运受害者和强迫劳动。
美国当局在USDT中扣押了超过2.25亿美元 描述 由特勤局作为其历史上最大的加密货币癫痫发作。
美国检察官 抱怨 声称这些资金是从“基于区块链的大块洗钱网络”中获取的，该网络与绑架，人类有关 贩运和其他犯罪。
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破坏了数百万美元的加密犯罪戒指
当加密货币交易所OKX与执法部门有关144个帐户的网络联系时，引发了最新癫痫发作的调查已开始 加密货币骗局 收益。
通过分析，官员确定了434名涉嫌欺诈受害者。他们能够采访大约60人，他们确认他们损失了大约1900万美元的加密货币。
这些骗局集中在诱使受害者使用模仿合法交流的欺诈性加密投资平台上。
确定的受害者包括Heartland Tri-State Bank的前首席执行官Shan Hanes。在2023年，汉斯 挪用了4,700万美元 从银行到投资加密货币交易所，这是信心骗局的一部分。
东南亚“骗局”
检察官在详细介绍了精心策划骗局的复杂犯罪网络时说，这些计划“通常是在东南亚进行的，通常是通过强迫劳动进行的。”
受害者被贩运在缅甸，菲律宾，老挝和柬埔寨的“骗局”中，在那里他们被迫通过短信，约会网站和其他在线平台来针对标记。
链接到菲律宾
而 洗钱 网络跨越了国际边界，其业务的所在地似乎是菲律宾。
所有144个OKX帐户的所有IP地址都可以追溯到菲律宾。
此外，在美国农业公司被冻结后，几个位于菲律宾的实体挺身而出，声称拥有这些资金的所有权。
其中之一是Infiniweb Technology Inc.，美国检察官的投诉观察到了与Xionwei Technologies的关系。
在2023年，a 报告 提交给菲律宾国会的人指控Xionwei参与绑架和贩运人口。
Xionwei是一个有争议的海上赌博操作员，还与菲律宾前总统罗德里戈·罗阿·杜特尔特（Rodrigo Roa Duterte）有关。
杜特尔特目前在国际刑事法院因针对人类犯罪的审判而受审，他的许多同事，包括坐在Xionwei董事会的一些同事 被指控腐败 。
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